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作者:admin      发布时间:2019-09-12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年8月6日发出会议通知,2019年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定需进行换届选举。第五届董事会由7名董事组成,其中4名为非独立董事、3名为独立董事。

  公司董事会提名第五届董事会非独立董事成员候选人共4人:万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚。(简历详见附件)

  第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满,公司需进行换届选举。根据《公司章程》等规定,董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。

  公司董事会提名第五届董事会独立董事成员候选人共3人:张汉斌、程虹、刘生明。(简历详见附件)

  第五届董事会独立董事程虹先生、刘生明先生任期自股东大会审议通过之日起三年,独立董事张汉斌先生任期至2020年7月27日结束。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

  上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核,审核无异议后,方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

  为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用,根据公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第五届董事会董事津贴按如下标准执行:

  1、独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,基本津贴为每人10万元/年(含税),任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年(含税),委员津贴为1万/年(含税)。

  2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务(岗位)领取报酬,不再另行领取董事津贴。

  3、独立董事和外部非独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东大会的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

  为满足公司生产经营活动的需要,保证正常生产经营活动中的流动资金需求,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向原合作商业银行农业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行、光大银行深圳高新技术园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行(中国)有限公司(包括任何分支机构)申请综合授信额度,总额不超过人民币8亿元。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

  公司拟于2019年8月26日(星期一)下午14:30在公司召开2019年第一次临时股东大会。

  详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  1、万峰 先生 中国国籍,无境外居留权,1969年生,研究生学历,资深管理咨询师,英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司,2004年7月起担任副总裁;2007年8月起任本公司董事长;2010年8月、2013年8月、2016年8月获得连任。

  万峰先生持有公司股份120,834,320股,为公司实际控制人,与万云翔先生同为公司控股股东,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  2、 申屠献忠 先生,中国国籍,无境外居留权,1968年生,博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁,负责全球消费品检测服务,SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司,现任公司总裁、董事。

  申屠献忠先生持有公司股份2,100,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  3、陈砚 先生 中国国籍,无境外居留权,1973 年生,研究生学历。曾任职于广东发展银行,历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、深圳分行授信部综合经理,2006 年加入华测检测技术股份有限公司,担任副总裁、董事会秘书,2014年8月起担任公司董事。

  陈砚先生持有公司股份2,372,436股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  4、邝志刚 先生 中国香港籍,1947年出生,大专纺织专业学历。1973年一2006年任职于Intertek集团,曾担任集团全球消费品总裁、集团董事。作为Intertek集团创始人之一,创立了大部分亚太地区及部分欧美地区网络,包括中囯天祥公司,2006年从Intertek集团退休,2014年8月起担任公司的董事。

  邝志刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  5、张汉斌 先生 中国国籍,1966年生,无境外永久居留权,国际会计学硕士,中国注册会计师,高级会计师,香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、欧菲光集团股份有限公司独立董事,2014年8月起任华测检测认证集团股份有限公司独立董事。

  张汉斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  6、程虹 先生 中国国籍,1963年生,经济学博士、教授、博士生导师,现任武汉大学质量院院长,美国斯坦福大学访问学者。程虹教授是国家社科基金重大招标项目、教育部重大攻关项目首席专家,10余项国家级重要科研项目负责人。主要从事供给侧结构性改革、经济转型背景下微观产品服务质量与宏观经济增长质量双提高的机制与路径、企业家精神与企业质量创新战略等领域的科学研究。2016年8月起担任公司独立董事。

  程虹先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  7、刘生明 先生 中国国籍,1954年出生,无境外永久居留权,工商管理硕士。1978年至1985年任国家商检局科技处助理工程师;1985年至1986年任中央讲师团赴江西教学教师;1986年至1988年任中国商检研究所副所长;1988年至1992年任中国商检研究所副所长(主持工作);1992年至2000年任中国商检研究所所长(副厅级);2000年至2003年任中国检验有限公司(香港)总经理;2003年02月至2003年12月任国家认证认可监督管理委员会巡视员(正局级);2003年12月至2015年04月任中国检验认证(集团)有限公司董事长,现任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

  刘生明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年8月6日发出通知,2019年8月9日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司需进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工监事2名。公司监事会提名陈炜明先生、欧瑾女士为第五届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

  第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

  监事会经审核认为上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求,提请公司股东大会审议。

  1、陈炜明 先生:中国国籍,无境外居留权,1972年生,工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银行部副总经理,现任深圳市嘉润恒信实业有限公司总经理。

  陈炜明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  2、欧瑾 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,本科学历。曾任职中国建设银行、深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司。 2018年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

  欧瑾女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工代表监事任期即将届满,为保证监事会的正常运行,2019 年8月9日在公司会议室召开了职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。

  经全体与会代表表决,会议选举张渝民先生(简历详见附件)为公司第五届监事会的职工代表监事,任期三年。

  张渝民先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

  张渝民先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,汉族大专学历。毕业于暨南大学会计学专业,2006年加入华测检测认证集团股份有限公司,2016年7月起担任公司的监事。

  持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动的需要,保证正常生产经营活动中的流动资金需求,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向以下原合作商业银行申请2019年综合授信额度,总额不超过人民币8亿元。具体信息如下:

  公司最终授信额度及期限将以实际审批为准,具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

  1、股东大会届次:华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会。

  公司于2019年8月9日召开第四届董事会第二十八次会议,会议决定于2019年8月26日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下:

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月25日15:00至2019年8月26日15:00期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2019年8月19日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票;

  3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  上述议案已经公司2019年8月9日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请详见刊登在2019年8月10日巨潮资讯网()上的相关公告及文件。上述第1、2、3项议案采用累积投票方式逐项投票选举,本次应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,金光佛论坛玄机中特积极配合新疆自治区网信办加强新疆和兵团的网独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会。

  2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会。

  3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程请见附件一。

  联系电线、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365012”,投票简称为“华测投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席华测检测认证集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。

  2、累计投票议案请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数,委托人对非累积投票事项表决时,请在相应表决意见项划“√”,填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

  3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、已填妥及签署的回执,应当于2019年8月21日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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